Menu
يمكن أيضًا تسمية الكسارات المتنقلة بمحطات التكسير المتنقلة، والكسارات المتنقلة، وما إلى ذلك. إنها منتج لا مفر منه لتكنولوجيا التكسير عالية التقنية في العصر الجديد، وتتمثل ميزاتها الرئيسية في إمكانية تشغيلها متنقلًا، ويمكنها السير بحرية، وأكثر من ذلك مريحة للتحولات، مما يضمن أن المعدات بينما يكون الإنتاج آمنًا، فإن عملية العمل أكثر موثوقية.
سرّع عملية الامتثال لمكافحة غسيل الأموال مع تقييم المخاطر التلقائي والتحقق الإلكتروني من الهوية والتحقق من الأشخاص المكشوفون سياسيًا والعقوبات للعملاء الجدد والقائمين وعلى أساس مستمر
التعرض السياسي يعتبر الأشخاص المكشوفون سياسيًا PEPs معرضين لمخاطر عالية نظرًا لمنصبهم واحتمال الفساد ويجب على البنوك اتخاذ خطوات إضافية لتحديد مصدر الثروة والأموال للأشخاص السياسيين لمنع التواطؤ في الفساد
فحص الشخصيات السياسية البارزة يحتاج الأشخاص المكشوفون سياسيًا إلى تدقيق إضافي بسبب مناصبهم واحتمال الفساد يجب أن تتضمن عمليات EDD مراقبة وإعداد تقارير معززة لأي معاملات تتضمن أشخاصًا سياسيين سياسيين
وينظم القانون الفدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا، الذي دخل حيز التنفيذ 1 يوليه 2016، مدة التجميد وقرار المد السنويبشأن التجميد لهم
الترجمات في سياق الأشخاص المكشوفين سياسياً في العربية الفرنسية من Reverso Context وأفاد أحد المتكلمين بأنّ التحري بخصوص الأشخاص المكشوفين سياسياً وملاحقتهم قضائيا آخذان في الازدياد في بلده بفضل أوجه التآزر والتنسيق بين
Аԥсшәа Afrikaans Alemannisch Алтай тил አማርኛ Aragons Ænglisc ܐܪܡܝܐ الدارجة مصرى অসমীয়া Asturianu Авар
بشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال دولة فلسطين تعليمات 1 2014 15 7 2014 شكراً لك، سيقوم أحد متخصصينا بالرد على طلبك في خلال يومين عمل
الأشخاص المكشوفون سياسياً علاقات موساك فونسيكا بشخصيات نافذة الأشخاص السياسيون المكشوفون PEPs هم الأفراد الذين يشغلون مناصب بارزة في الحكومة أو السياسة أو الجيش، وبالتالي يعتبرون
بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا لا تزال أصول رموز
يصف مصطلح الشخصيات البارزة سياسيًا PEPs عادة الأشخاص المعرضون بشكل متزايد لمخاطر جرائم الفساد، بسبب انتخابهم أو تعيينهم في مناصب تمنحهم السلطة أو النفوذ أو تمكنهم من الحصول على الخدمات المالية
وبالتالى فإن تجميد الأصول المصرية على أساس "القانون الفيدرالى المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التى يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا" ليس له غرض الأن على النحو المحدد في القانون وفى الفقه، و قد أخذ
يعرف الأشخاص المكشوفون سياسيًا بحسب ما جاء في قواعد مكافحة غسيل الأموال الأسترالية وقواعد مكافحة تمويل الإرهاب على أنهم جميع الأفراد الذين يحتلون مناصب أو وظائف عامة بارزة في هيئات حكومية أو منظمات دولية ضمن الأراضي
قالت ماريا جوديتا بورسيل، وهي مديرة ملف في مركز دراسات الدفاع المتقدمة، تستغل الجهات الفاعلة الفاسدة والأشخاص المكشوفون سياسياً الذين يتجنبون المساءلة العامة، الولايات القضائية التي تكفل السرية مثل دولة الإمارات
الترجمات في سياق الأشخاص المكشوفين سياسياً في العربية الإسبانية من Reverso Context وأفاد أحد المتكلمين بأنّ التحري بخصوص الأشخاص المكشوفين سياسياً وملاحقتهم قضائيا آخذان في الازدياد في بلده بفضل أوجه التآزر والتنسيق بين
في هذه المرحلة يتم أيضاً إجراء عمليات فحص PEP الأشخاص المكشوفون سياسياً والتحقق من العقوبات ـ من قبل الموظفين المعنيين
في هذه المرحلة يتم أيضاً إجراء عمليات فحص PEP الأشخاص المكشوفون سياسياً والتحقق من العقوبات ـ من قبل الموظفين المعنيين
بعض العملاء مثل الأشخاص المكشوفون سياسيًا PEPs ، اطلب احتياطات إضافية إن مناصبهم العامة البارزة تجعلهم عرضة للرشوة والعمولات وغيرها من أشكال الفساد التي تثير مخاوف بشأن غسيل الأموال
الأشخاص المكشوفون سياسياً علاقات موساك فونسيكا بشخصيات نافذة الأشخاص السياسيون المكشوفون PEPs هم الأفراد الذين يشغلون مناصب بارزة في الحكومة أو السياسة أو الجيش، وبالتالي يعتبرون
ليساهما في تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم سياسياً الرأي تواصلت مع العديد من اصحاب الاختصاص والعلاقة لاستطلاع ارائهم حول كيفية تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صناعة القرار
قائمة وورلد تشيك أو بالترجمة الحرفية قائمة التحقق العالمية هي قاعدة بيانات عن الأشخاص المعرضين سياسيا والذي يتوقع ان يمثلوا مخاطر كاأفراد لخطر متزايد والمنظمات، وتستخدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحديد
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» «أصبح تصنيف المعرضين سياسياً بعاليي المخاطر غير محكوم بمعايير فنية منطقية على مستوى الكثير من النماذج، لأسباب تتعلق بانتفاء الصفة التي على أساسها يكون ذلك الشخص معرضاً سياسياً
